Nội dung chính
Bioption.org – sàn giao dịch tiền ảo giả mạo đã chiếm đoạt hơn một triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư Việt Nam.
Bối cảnh và phương thức lừa đảo
Trần Minh Tuấn, còn được biết đến với tên Tony Trần, đã xây dựng một hình ảnh “thành đạt, sang trọng” bằng cách tổ chức các sự kiện quy mô lớn, mời gọi công chúng tham gia vào mô hình “quyền chọn nhị phân” bất hợp pháp. Anh ta hứa hẹn lợi nhuận cao, quảng cáo các gói bảo hiểm “đầu tư an toàn” và trả tiền hoa hồng đa cấp cho những người giới thiệu thêm thành viên mới.
Chi tiết vụ việc và số tiền bị chiếm đoạt
Vào ngày 12/1/2024, Cảnh sát TP.HCM mở rộng điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn Bioption.org. Theo cơ quan điều tra, Tuấn và một nhóm cộng sự đã can thiệp vào hệ thống để điều chỉnh kết quả giao dịch, sau khi thu hút đủ lượng nhà đầu tư và tiền gửi, họ đã khóa sàn và rút toàn bộ tài sản điện tử.
Hồi giữa năm 2021, sàn Bioption.org bị khóa một lần, khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập. Lần này, các nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 550.000 USDT. Tổng số người tố cáo đã lên tới hơn 150 người, với tổng giá trị bị mất hơn một triệu USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).
Cơ chế điều tra và lời khuyên cho nhà đầu tư
Để hỗ trợ công tác phá án, người đã đầu tư nhưng chưa báo cáo có thể liên hệ Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc gọi trực tiếp cho cán bộ Sử Ngọc Thuận qua số 090.898.7616.
Những chuyên gia cảnh báo: không nên tin vào các lời hứa lợi nhuận “đảm bảo” từ các sàn giao dịch không được cấp phép, tránh chuyển tiền qua USDT hoặc các đồng tiền ảo khác cho các nền tảng không minh bạch, và luôn kiểm tra giấy phép hoạt động của sàn trên trang web của Bộ Công an.
Kết luận
Vụ việc Bioption là một lời nhắc nhở nghiêm túc cho cộng đồng đầu tư tiền ảo: hãy luôn thận trọng, xác thực nguồn gốc và không để mình rơi vào các mô hình “đầu tư an toàn” không có cơ sở pháp lý. Nếu bạn hoặc người thân đã bị ảnh hưởng, đừng ngần ngại cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để giúp truy tìm và thu hồi tài sản.
Quốc Thắng