Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Những cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức đã được xác định là những người đứng sau các hoạt động bất hợp pháp này.

Theo kết quả điều tra, hơn 300 công ty ‘ma’ và các cửa hàng vàng đã tham gia vào việc rửa tiền với số tiền khổng lồ lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này đã được xác định là không hoạt động hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các công ty ‘ma’ này để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền và tài sản.

Cuộc điều tra này đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đối tượng liên quan. Với sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhiều người liên quan và đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây. Việc triệt phá đường dây rửa tiền này là một thành công lớn của cơ quan chức năng trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để rửa tiền, bao gồm việc tạo ra các giao dịch giả mạo, sử dụng các công ty ‘ma’ để chuyển tiền và che giấu nguồn gốc của tiền. Những hoạt động này đã gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và làm mất lòng tin của người dân vào hệ thống tài chính.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khác để điều tra và xử lý triệt để đường dây rửa tiền này. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và cung cấp thông tin nếu có nghi ngờ về các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến rửa tiền.

Để biết thêm thông tin về cuộc điều tra và các biện pháp phòng chống rửa tiền, vui lòng liên hệ với cơ quan chức năng hoặc truy cập vào các trang web chính thức của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học, gần đây đã lên tiếng cảnh báo về việc học sinh, sinh viên trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo ‘bắt cóc online’ với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo ông Hiếu, tâm lý của học sinh, sinh viên thường sợ quyền lực, nể danh tiếng và thiếu khả năng kiểm chứng thực tế. Điều này khiến các em dễ dàng hoảng loạn và làm theo yêu cầu của kẻ xấu khi đối mặt với một người xưng công an.

Từ khoảng một tháng trở lại đây, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhắm vào học sinh, sinh viên đã được báo cáo, với thủ đoạn giả mạo cán bộ công an, đe dọa ‘con mồi’ để buộc phải chuyển tiền. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng kịch bản mồi dẫn như: ‘Em có liên quan đến một vụ án’, ‘Chúng tôi cần xác minh tài khoản của em có bị hacker lợi dụng hay không’, ‘Chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan để chứng minh vô tội’. Ông Hiếu phân tích, khi một người xưng danh công an, nói giọng nghiêm nghị, dùng từ chuyên môn, đe dọa về ‘hồ sơ’, ‘đường dây rửa tiền’, ‘có lệnh triệu tập’… thì nạn nhân lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Cũng theo vị chuyên gia, các đối tượng thường dùng các thủ đoạn như yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng, gửi ảnh CCCD, thậm chí bỏ nhà ra đi. Một số trường hợp, các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan để chứng minh vô tội. Ông Hiếu chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết trẻ có thể đang bị kẻ xấu thao túng, như: sự thay đổi hành vi, cảm xúc và thói quen sử dụng thiết bị số; trẻ bắt đầu giấu diếm nội dung trò chuyện, đổi mật khẩu, lén lút nhắn tin về đêm…

Ông Hiếu cũng kiến nghị các phụ huynh hãy đồng hành cùng con thay vì kiểm soát cứng nhắc, còn nhà trường hãy chủ động giáo dục kỹ năng sống số như một môn học bắt buộc. Trong khi đó, cơ quan chức năng cần xây dựng kênh tiếp nhận tố giác thân thiện, dễ tiếp cận với học sinh, sinh viên. Kỹ năng sống số là một trong những giải pháp quan trọng giúp học sinh, sinh viên tránh xa các vụ lừa đảo online.

Là một chuyên gia trong lĩnh vực luật, luật sư Trần Tuấn Anh, Công ty luật Minh Bạch, cũng cho rằng, nhà trường và gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ học sinh, sinh viên khỏi những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Ông Tuấn Anh kiến nghị, gia đình cần dành thời gian quan tâm đến con cái nhiều hơn, không chỉ là kiểm soát thiết bị điện tử, mà quan trọng hơn là xây dựng sự tin tưởng, để khi có điều bất thường xảy ra, con cái sẵn sàng chia sẻ và hỏi ý kiến cha mẹ.

Từ góc độ của mình, luật sư Tuấn Anh cũng đề xuất các nhà trường cần trang bị kiến thức chuyên môn, cần lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo công nghệ cao vào trong các buổi sinh hoạt, tiết học. Điều này sẽ giúp học sinh, sinh viên có thể nhận biết và tránh xa các thủ đoạn lừa đảo online. Để biết thêm thông tin về phòng chống lừa đảo trực tuyến, bạn có thể tham khảo thêm các nguồn thông tin khác.

Cuối cùng, việc phòng chống lừa đảo online cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng. Chỉ khi có sự chung tay của cả cộng đồng, chúng ta mới có thể giảm thiểu và loại bỏ các vụ lừa đảo online nhắm vào học sinh, sinh viên.

Bộ Công an vừa phát cảnh báo về hình thức lừa đảo “bắt cóc online” nhắm vào học sinh, sinh viên và những người trẻ nhẹ dạ, cả tin. Theo đó, các đối tượng lừa đảo có thể khiến nạn nhân bị khống chế, điều khiển như trong một vụ bắt cóc thật sự, mặc dù không có sự tiếp xúc trực tiếp.

Ngày 28/7, Bộ Công an đã đăng tải cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới gọi là “bắt cóc online”, một phương thức được cho là khá tinh vi và nguy hiểm. Đối tượng mà thủ đoạn này nhắm vào chủ yếu là các học sinh, sinh viên và những người trẻ nhẹ dạ, cả tin.

Bộ Công an cho biết, vào ngày 26/7, Công an xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc, tống tiền online”. Vụ việc liên quan đến một thiếu niên bị một nhóm người lạ gọi điện thông báo đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển khoản 250 triệu đồng để chuộc người.

Công an xã Thạch Hà đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị khác để xác minh và tìm thấy cháu N, người bị lừa đảo, tại một khách sạn trên địa bàn. Cháu N cho biết đã bị một nhóm đối tượng gọi điện, tự xưng là công an và cáo buộc cháu liên quan đến đường dây rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu cháu giữ bí mật, không thông báo với ai và thuê phòng khách sạn để “hợp tác điều tra”.

Bộ Công an phân tích, thủ đoạn lừa đảo này được dàn dựng bài bản qua 3 giai đoạn: gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là cán bộ công an và đưa ra cáo buộc bịa đặt; tạo tâm lý hoảng loạn và yêu cầu giữ bí mật; ép nạn nhân rời khỏi nơi ở và cắt đứt liên lạc. Sau đó, các đối tượng sẽ dựng kịch bản giả và yêu cầu chuyển tiền.

Bộ Công an khuyến cáo học sinh, sinh viên và phụ huynh cần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân và bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Người dân cần báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo. Để biết thêm thông tin và trình báo, vui lòng liên hệ Bộ Công an hoặc cơ quan công an gần nhất.

Công an xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vừa thành công ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn giả danh công an, dàn cảnh ‘bắt cóc, tống tiền online’. Sự việc đã được ngăn chặn kịp thời, bảo vệ an toàn cho một thiếu niên và tránh thiệt hại tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng cho người dân.

Ngày 26-7, anh Đ.V.T, trú tại tỉnh Lâm Đồng, đã trình báo với Công an xã Thạch Hà về việc con trai anh, cháu Đ.M.N, bị một nhóm người lạ gọi điện thông báo đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển khoản 250 triệu đồng để chuộc người. Trước đó, anh T. và cháu N. cùng gia đình vừa từ tỉnh Đắk Nông về quê tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chơi.

Công an xã Thạch Hà đã nhanh chóng vào cuộc, trấn an gia đình và ngăn chặn việc chuyển tiền. Cơ quan chức năng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các xã, phường trên địa bàn tiến hành xác minh. Sau hơn một giờ, lực lượng chức năng đã xác định và tìm thấy cháu N. tại một khách sạn trên địa bàn phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu, cháu N. cho biết đã bị một nhóm đối tượng gọi điện, tự xưng là Công an và cáo buộc cháu liên quan đến đường dây rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu cháu giữ bí mật, không thông báo với ai, thuê phòng khách sạn để ‘hợp tác điều tra’ và cung cấp thông tin người thân. Cháu N. đã làm theo mọi hướng dẫn của nhóm đối tượng mà không hay biết mình đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.

Công an xã Thạch Hà đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo vệ an toàn cho cháu N. và ngăn chặn thiệt hại tài sản cho gia đình. Sự việc này một lần nữa làm nổi bật vai trò quan trọng của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ người dân trước những vụ lừa đảo ngày càng tinh vi và phức tạp.